制度清理登记表-汇总 71页

'东糖集团制度清理登记表目录1.企管部...................................22.人力资源部...............................73.财务部...................................114.糖营销部.................................145.总部办公室...............................166.基地办公室...............................247.生产管理部...............................338.物资供应部...............................449.保卫部...................................4810.经营部..................................5211.技术中心................................5312.东莞市制糖厂有限公司....................5413.东莞市三联热电有限公司..................5514.广东一品鲜生物科技有限公司..............6515.东莞市东糖运输有限公司..................6616.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............6871 东糖集团制度清理登记表单位名称：企管部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则√规范化、流程化管理需要2董事会议事规则√规范化、流程化管理需要3股权管理办法2010.3.13√4计划与总结管理制度√现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度√合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。71 6商标管理制度东糖字[2001]8号2001.8.1√对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度√建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理办法√确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。71 9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度√在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度2004√制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004√与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009√制订太早，需修订71 13东糖集团办公自动化系统管理制度2006√制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定√集团发展应用需要15招投标管理办法东糖[2008]25号2008.11.6√16东糖集团有限公司供应商管理办法东糖[2004]21号2004.8.20√71 17物资采购管理制度东糖[2008]23号√18物资采购流程√19工程管理制度（试行）东糖[2005]11号2005.5.2√20废旧物资管理制度（试行）东糖[2005]11号2005.5.20√添加的，纸质有存档21《工程管理制度》进一步完善东糖[2009]10号2009.5.4√71 22预结算中心《制度》常用表√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：人力资源部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度√2离职管理暂行办法√3员工退休管理办法√办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度√部分条款实际操作不顺畅71 520%员工绩效升级实施指导意见√实际操作过程中需要增加部分条款6东糖工资支付办法√工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度√实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度√9工伤认定及报销管理暂行办法√71 10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度√部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案√12请假休假制度√13电子考勤管理制度√14关于长期派驻人员的管理规定√部分条款在实际操作过程中不顺畅71 15关于员工体检的规定√集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度√根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度√未整理收录18加班管理制度√管控加班时间19人力资源部部室管理制度√加强本部门的管理71 东糖集团制度清理登记表单位名称：财务部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）东糖[2003]32号2003.07.09√2东糖集团财务收支管理制度（试行）东糖[2003]33号2003.07.09√根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表3东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）东糖[2003]33号2003.07.09√支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订4东糖集团费用报销制度√加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益71 5基地费用报销管理制度2005.08.08√提高部份报销项目的报销额度6预算草案编制指引√7东糖集团固定资产管理制度√加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度√规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报表制度√规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整71 10广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度2002.12.20√1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4.2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法71 东糖集团制度清理登记表单位名称：糖营销部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书√√2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度√3东糖集团期货交易及风险管理规则√71 4顾客投诉处理办法√5东糖集团糖部分合同管理规定√6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖[2001]1号2001年√字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖[2001]3号2001年√3东糖集团文件收发管理暂行规定√字面修改4东糖集团印章管理办法东糖[2001]26号2001年√71 5东糖集团公章外借规定东糖[2001]2号2001年√6东糖集团保密工作规定1998年√7东糖集团档案管理规定东糖[2002]1号2002年√字面修改8东糖文件材料归档方法东糖[2002]1号2002年√9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002年√根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002年√71 11东糖档案借阅制度2002年√字面修改12东糖档案库房管理细则2002年√根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖[2002]1号2003年√字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规定2002年√字面修改15基地文件传送用印程序的规定√16公文传送规定2008年√71 17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办[2011]1号2011年√18总部作息制度√已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案√车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年√与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012年√加入违章处罚和完善考核等内容71 22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度√与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004年√由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案√已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度√根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011年√71 27东糖集团接待管理制度√加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年√已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法√将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法√31东糖集团总部车辆进出管理规定√合并到车辆管理规定71 32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2013年√33东糖影像档案收集、归档规定√34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定√35总部宿舍楼住宿管理规定√36合约单位管理规定√71 37总部物业设施管理规定√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：基地办公室负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度2010.3.1√2民主评议党员制度2010.3.1√3党组织“创先争优”制度2010.3.1√4党组织“三会一课”制度2010.3.1√5党建工作领导责任制度2010.3.1√71 6党组织民主生活会制度2010.3.1√7党组织联系企业的规范2010.3.1√8党员组织关系管理制度2010.3.1√9党员管理工作制度2010.3.1√10流动党员管理制度2010.3.1√11党费收缴、使用和管理规定2010.3.1√12党组织设置制度2010.3.1√71 13党员定期学习培训制度2010.3.1√14党员联系群众制度2010.3.1√15党组织关心服务党员制度2010.3.1√16党内请示汇报制度2010.3.1√17党内选举制度2010.3.1√18党务公开制度2010.3.1√19基层党支部工作条例2010.3.1√20党员目标管理制度2010.3.1√71 21党建带团建工作制度2010.3.1√22入党积极分子培养教育制度2010.3.1√23接收预备党员工作制度2010.3.1√24预备党员培养教育考察和管理制度2010.3.1√25预备党员转正制度2010.3.1√26党风廉政建设制度2010.3.1√27组织制度2010.5√根据实际及情况变化进行修订28会议制度2010.5√同上71 29五必访、送温暖及互助互济制度2010.5√同上30经费使用、财务管理制度2010.5√同上31调查研究、信息交流制度2010.5√同上32民主管理、厂务公开制度2010.5√暂作保留，以备后用33团委工作制度2011.6√34团委委员会制度2011.6√35团委工作例会制度2011.6√71 36团（总）支部例会制度2011.6√37团员大会制度2011.6√38工作汇报制度2011.6√39团费收缴与管理制度2011.6√40团工作目标管理考核制度2011.6√41“三会一课”制度2011.6√42团籍管理制度2011.6√43团内民主选举制度2011.6√71 44团干部培训制度2011.6√45推优入党工作制度√根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46《东糖人》通讯员职责2013.3√47《东糖人》出版制度2007.7√某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.12√71 49运营商进场施工运营管理条例2012.12√50东糖电话总机工作规范2012.12√51东糖办公用品申领管理办法2012.2√52接待室使用管理规定2010.1√内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则2010.1√同上71 54小车队基地值班制度实施细则2002.7√配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用车管理制度2002.10√公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法√加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法2004.4√根据最新文件进行修订71 东糖集团制度清理登记表单位名称：生产管理部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司《计量管理手册》√2东糖集团有限公司《计量保证体系程序文件》√71 3东糖集团有限公司《环保管理制度》√4检查制度（环境保护管理制度附件一）√5单位责任人（环境保护管理制度附件二）√6设备管理制度√71 7设备借调、闲置、报废管理制度（设备管理制度附件一）√8设备台帐、卡片、档案管理制度（设备管理制度附件二）√9设备事故管理制度（设备管理制度附件三）√71 10特种设备管理制度（设备管理制度附件四）√11生产设备降级、报废申请表（设备管理制度附件五）√12重点防范单位岗位规程反事故措施√13糖仓安全管理制度√71 14安全生产管理制度√15化学危险品储、取安全规程√16热电二厂油罐安全管理制度√17氯气瓶运输装卸安全规定√18各级领导人员安全生产职责规定√19生产调度制度汇编√71 20申请抢修车辆有关规定√21关于酵母新蒸汽管管理规定√22关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定√23使用锅炉连续排污水管理暂行规定√71 24调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知√25关于实行公司内部环保现场检查的通知√26关于做好延迟交接班和临时加班的通知√27公伤急救确认外诊送医办法规定√71 28监控系统使用与维护规定√29关于统一各单位用电统计时间的通知√30调度岗位制度√31生产规范处理程序规定√32生产管理例会制度√33抢修管理规定√34节假日值班管理规定√71 35外施工用电管理规定√36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定√37东糖科协章程√38东糖集团科技进步奖励办法√39东糖集团合理化建议（技术改进）奖励实施办法√71 40东糖科协推优评优办法√41生产区禁烟管理规定√42码头管理规定√43外承包单位及个人现场施工安全管理规定东糖[2005]12号2005.5.27√44东糖集团消防制度汇编√45工程项目竣工验收管理规定√71 46关于进一步完善《工程管理制度》的通知√47工程管理工作流程与办事指南√48东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖[2006]3号2006.5.19√49基建工程管理规章制度√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：物资供应部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1比质比价的实施细则2004.9.8√旧版中部分项目说明较为精简，现对其补充说明，有所细化。2仓库管理制度2004.9.22√根据现阶段实际操作中的执行办法，修订条款为一.4和三.3。71 3东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理2007.4.20√该管理文件中包括《东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理》、《易制毒品盐酸管理架构图》和《易制毒（电厂用盐酸）化学品合法使用证明》，这三份文件以往是独立文件，考虑到均为易制毒化学品相关的文件，故合并在同一个文档中。4采购流程图2008.11.10√对采购计划修订，由于2011年NC系统启用，采购计划的流程使用该系统。5食品级物资采购与库存管理要求2013.4.22√为加强对食品级物资管理，根据《食品安全法》、《出口食品生产企业安全卫生要求》和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。71 6物资验收说明2008.12.1√对《物资采购管理制度》中物资验收细化说明和补充。7采购物资的验收入库、出库（领用）管理制度2003.7.21√仓库管理制度中已包含其内容，建议废止。8物资采购流程图2003.8.6√旧版本，已废止9物资采购管理制度2003.5.10√旧版本，已废止10易制毒化学品运输申请表2006.6.23√易制毒化学品运输由专门运输公司负责，不属于我方管理范围。11契约2010√符合实际执行情况，共9份12东糖废旧物资申报表2004.4.15√符合实际执行情况71 13物资采购文件2008.10.17√符合实际执行情况14岗位说明书2011.6.13√符合实际执行情况15物资供应部安全生产责任2012.9.12√符合实际执行情况16仓库防火安全管理规则1990.4.10√符合实际执行情况17危险品管理办法2004.9.22√符合实际执行情况71 东糖集团制度清理登记表单位名称：保卫部负责人审核：袁钜全序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1关于住房出租的修订方案东糖[2002]34号2002.8.1√文件中第四、五部分内容与东糖[2003]44号文合并修订即可，其他内容不适合时宜。2关于基地住房调整的方案东糖[2002]35号2002.8.1√东莞基地住房的调整工作早已完成，本号文件没有保留意义。32002.10.11√文件中只有“租房收费标准”71 关于基地住房调整出租方案补充意见东糖[2002]43号部份仍然使用，与东糖[2003]44号文合并修订即可，其他内容不适合时宜。4关于印发《东糖基地生活区水、电使用管理制度及收费标准》的通知东糖[2003]36号2003.9.1√文件中第二部份生活区水、电收费标准有调整，需要修订。5关于印发《基地住房管理制度》及《关于严禁在基地范围内养狗的规定》的通知东糖[2003]44号2003.10.30√把东糖[2002]34号及东糖[2002]43号与本文合并修订，使《基地住房管理制度》更加完善即可。62010.10.18√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。71 关于基地内部房改房使用权的补充规定东糖[2010]23号7关于基地住房管理制度的补充规定东糖[2010]25号2010.10.29√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。8磁性器件厂大院进出管理规定√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。9东糖集团消防器材管理规定√10东糖集团生产基地车辆管理规定东糖[2005]2号2005.1.11√文件中涉及的收费部分已经不合时宜。71 11东糖集团进出生产区管理制度东糖[2002]50号2002.11.20√文件中涉及的《员工证》、《出入证》制作、发放部分已不合时宜。12东糖集团安全保卫责任制实施条例√原来的相关条例不够清晰。13关于人员、车辆进出生产区管理规定（修订）东糖[2006]14号2006.12.11√第11点东糖[2002]50号文件已包含第13号文件71 东糖集团制度清理登记表单位名称：经营部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东莞市制糖厂有限公司经营部管理制度2011.7.1√2东莞市制糖厂有限公司糖仓管理制度ZT/ZY-7.5-01√3原糖管理制度√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：技术中心负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团技术中心组织和管理制度东糖[2012]8号2012.6.13√根据运行情况，进行修改完善71 东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市制糖厂有限公司负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1商业行为规范√2工作场所权利政策√3员工守则√4劳动纪律管理制度√5现场管理制度√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市三联热电有限公司负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1运行值班标准　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求2交接班制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求3巡回检查制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求4操作监护制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求5运行分析制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求6设备缺陷管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，修订工作流程7设备定期切换和试验管理制度　2007.1.1　√　　各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、完善71 8运行记录及表单管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂Label1，细化部分要求9运行考核制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求10设备划分管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求11岗位资料配备制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求12现场文明生产管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求13加班加点管理制度　2007.1.1　√　　按照最新劳动法进行修订14“侦察兵”奖励管理方案　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程71 15生产人员教育培训制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程16维修管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程17检修管理流程　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程18三级验收项目　2007.1.1√　　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程19设备检修验收管理制度　2007.1.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程20安全生产公约　2007.1.1　　　　　21各级人员安全职责　2007.1.1　√　　删除《技术管理室主任、副主任安全职责》(技术管理室已撤销)71 22安全检查制度　2007.1.1　√　　因机构变更，检查组成员进行变动23安全隐患整改管理制度　2007.1.1√　　　　24安全教育制度　2007.1.1√　　　　25安全建档制度　2007.1.1√　　　　26班组安全生产活动制度　2007.1.1√　　　　27特种设备及特种作业人员安全管理制度　2007.1.1√　　　　28外包工安全管理制度(外包工三违惩罚标准)　2007.1.1　√　　1、增加“安全教育交底内容和进厂施工登记记录表”两项内容；2、原外包单位违章处罚进行修改；71 29加强除灰工安全工作的规定　2007.1.1　　　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程30设备检修安全管理制度　2007.1.1√　　　　31两票和动火工作票制度　2007.1.1√　　　　32消防安全管理制度　2007.1.1√　　　　33劳保用品管理制度　2007.1.1√　　　　34安全工器具管理制度　2007.1.1√　　　　71 35防毒面具与空气呼吸器使用管理制度　2007.1.1√　　　　36工伤事故管理制度　2007.1.1√　　　　37夏季安全生产管理制度　2007.1.1√　　　　38化验药品安全管理制度　2007.1.1√　　　　39安全生产奖惩管理制度　2007.1.1√　　　　71 40资料室管理规定　2008.10.1√　　　41材料管理方案（修订稿）　2009.8.1　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程42厂务会议制度　2009.8.13√　　　　43检查管理制度　2009.6.10√　　　　44绩效考评管理制度　2011.9.20√　　　　45指标奖励及分配管理办法　2013.1.1√　　　　46“三违”处罚实施细则（试行）　2011.9.20　√　　　71 47请假暂行管理规定　2011.9.20　√　　结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程48安全文明生产奖惩管理规定（试行）　2011.9.20　√　　结合我厂实际，补充完善相关内容49工作标准　2007.1.1　√　　考虑现有岗位设置及调整，对原有工作标准进行修订50运行规程　　　√　　结合生产实际及技改情况对原有运行规程进行修订51三联热电厂技术审核制度（试行）　2010.9.1√　　　　52厂长基金支配方案（修订稿）　2012.8.30√　　　　71 53石灰石质量验收处理办法（试行）　2012.6.5√　　　　54外委检修单位管理办法（试行）　2011.12.1√　　　　55外委单位办理入场手续指南　2011.12.31√　　　　56三联热电厂值（班）长及主理级岗位竞岗暂行规定　2011.3.17√　　　　57柴油使用管理办法（试行）　2010.4.20√　　　　71 58热工联锁保护管理制度(试行）　2012.3.19√　　　　71 东糖集团制度清理登记表单位名称：广东一品鲜生物科技有限公司负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1设备管理制度YPX/QW062010.6.8√2质量卫生管理制度YPX/QW072010.6.8√71 东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市东糖运输有限公司负责人审核：吴悦凯序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1船队管理规定2003.3√√2车队管理规定2003.3√√3员工乘车规定2002.3.12√√4装卸货物规定2004.6.18√√5绩效奖励方案2013.1.9√6东糖集团有限公司小车管理改革实施办法东糖[2003]25号2003.6.1171 7东糖集团有限公司购车贷款（分期付款）管理办法东糖[2003]25号2003.6.1171 东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市东糖中轻糖业有限公司负责人审核：陈卫民序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1厂区环境卫生管理规定DTZQ/MR-行012006.4.22√2考勤制度DTZQ/MR-行022010.2.1√原制度不适应目前上班班次要求3奖惩制度DTZQ/MR-行032010.8.16√自5月1日起企业不得对员工经济处罚4福利保障制度DTZQ/MR-行042010.8.16√部分福利待遇需要调整71 5宿舍管理制度DTZQ/MR-行052010.4.30√自5月1日起企业不得对员工经济处罚6人事管理制度2006.9.20√对现有制度进行整合汇总7生产车间卫生管理规定DTZQ/MR-品01√无大变化8东糖中轻基本制度√对现有制度进行整合汇总9员工绩效考核制度√配合新的员工奖惩制度10财务管理制度√无大变化11工伤医疗管理办法√无大变化12工资支付办法√东莞最低工资标准调整71 13管理人员值班制度2006.9.1√该工作已取消14现场管理制度2007.4√部分条款需涉及罚款15物资采购制度2006.1√无重大变化16薪酬社保制度2006.9.20√无重大变化71'